Client occasionnel

Dans le commerce, un client occasionnel est un client qui ne viendra qu'une fois, par exemple un touriste étranger visitant un site.

Dans le monde financier, le client occasionnel est un client que la banque ne connaît pas, ou peu. Son objectif est de ne traiter qu'une seule opération sur un temps très court, par exemple déposer des fonds, et les transférer à un tiers le jour même.

Même si le client est de bonne foi, comme cette pratique peut couvrir des actes illicites, la banque vérifiera l'origine des fonds et l'identité du destinataire.

 

 

 

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