GAFI

Le GAFI est un organisme mis en place pour assurer la lutte contre le  blanchiment d'argent à l'échelle internationale. Au sein de cet organisme sont regroupés des experts financiers, des experts juridiques et des experts opérationnels, pour mettre en place des mesures qui tendent à inciter les nations à faire évoluer les réglementations et les lois concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux. Il peut s'agir d'argent provenant de fraude fiscale, de trafic de drogue, de trafic d'êtres humains, ou de trafic de métaux précieux. Depuis peu, le GAFI instaure des standards internationaux pour lutter contre le financement du terrorisme.

 

 

 

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