L'identité du client regroupe ses noms et prénoms, date et lieu de naissance, statut matrimonial, ainsi que son adresse et sa nationalité. Lorsqu'un particulier veut ouvrir un compte bancaire ou postal, ou un compte d'épargne, la banque est tenue de lui demander une pièce d'identité officielle et des justificatifs de domicile et des factures d'électricité ou de téléphone. À défaut, la responsabilité de la banque pourrait être engagée en cas de préjudices causés par ce client.
La banque est aussi en droit de vérifier l'identité d'un client pour la remise d'un chéquier ou des opérations financières.
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