Money laundering law

Money laundering law se traduit par loi sur le blanchiment d'argent. Des organisations criminelles (trafiquants de drogue et d'armes, responsables de traite humaine, fraudeurs fiscaux, terroristes...) cherchent à blanchir l'argent du crime, en le réintroduisant dans les circuits financiers et économiques normaux, pour en faire oublier l'origine.

Pour contrecarrer ces intentions, les gouvernements votent des lois contre le blanchiment d'argent. Ces lois obligent notamment les établissements financiers à vérifier l'origine des fonds qui leur sont confiés, à conserver la trace de leurs transactions, et à surveiller les transferts internationaux.

 

 

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