Money laundering law
Money laundering law se traduit par loi sur le blanchiment d'argent. Des organisations criminelles (trafiquants de drogue et d'armes, responsables de traite humaine, fraudeurs fiscaux, terroristes...) cherchent à blanchir l'argent du crime, en le réintroduisant dans les circuits financiers et économiques normaux, pour en faire oublier l'origine.
Pour contrecarrer ces intentions, les gouvernements votent des lois contre le blanchiment d'argent. Ces lois obligent notamment les établissements financiers à vérifier l'origine des fonds qui leur sont confiés, à conserver la trace de leurs transactions, et à surveiller les transferts internationaux.
Comparer gratuitement les crédits immobiliers
Autres définitions epargne
- Négociation Privée
- Warm up
- Accord
- Whole life insurance
- Brut
- Risque
- Risque de marché
- Placement à prix fixe
- Placement à prix ouvert
- SBF 250
- Placement auprès des particuliers
- Rock double quotation
- SCPI -ASPIM
- RSI
- SCPI fiscales
- Rumeur boursière
- Plan d'épargne d'entreprise
- Indice Dow Jones Stoxx
- Plan d'épargne populaire
- Second offering
- Secondary market
- Plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises
- Valeurs du Trésor
- Plan d'épargne retraite populaire
- Plan d'épargne salariale
- Secured bond
- Plan épargne en actions
- Ratios
- Securities portfolio
- Plan partenarial d'épargne salariale volontaire
