Personne politiquement exposée

Une personne politiquement exposée est une expression utilisée depuis 2003 par la Convention anti-corruption de l'ONU, qui a pour but de favoriser l'entraide judiciaire et bancaire.

Une personne politiquement exposée désigne un dictateur, un chef d'État, un ministre, ou un proche des cercles du pouvoir, qui pourrait être suspecté de corruption et de détournements de fonds publics. Ces fonds sont détenus sur des comptes au nom de membres de sa famille et des sociétés-écrans. Les banquiers sont appelés à se montrer vigilants concernant les transferts de fonds d'une personne politiquement exposée.

Les montants en jeu se chiffrent parfois en milliards d'euros.

 

 

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