Tracinfo

Tracfin travaille en collaboration avec d'autres institutions liées à la finance, l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle prudentiel, et la Direction générale de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes ; et bien sûr avec les établissements financiers, les notaires, et les gestionnaires de fonds. 

Le tracinfo est un fichier où sont regroupées les informations concernant des personnes ou des groupes tentant d'injecter de l'argent provenant d'activités criminelles dans le circuit légal. Le tracinfo s'efforce aussi de repérer les circuits internationaux de blanchiment d'argent, et les pays corrompus qui rendent ce blanchiment possible.

 

 

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