Tracfin

TRACFIN, Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins, désigne un service du ministère de l'Économie et des Finances. Le rôle du Tracfin est de lutter contre le blanchiment de l'argent provenant d'activités criminelles (traite humaine, trafic de drogue, terrorisme, trafic d'armes...). 

Le Tracfin fonctionne sur la base du soupçon de délinquance financière et par échange d'informations. Lorsque ce soupçon devient quasi-certitude, le dossier est transmis à la justice

Juridiquement, le soupçon s'oppose au secret professionnel. Ainsi, un notaire, un gestionnaire de fonds, ou un établissement financier, soupçonnant une origine criminelle de fonds déposés par un particulier ou une entreprise, est tenu d'alerter le Tracfin.

 

 

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